Ответьте на семь вопросов — увидите ориентировочный индекс готовности 0–100 и ключевые пробелы. Это демонстрация: расчёт упрощён и не заменяет полную диагностику.
01
Происхождение средств (Source of Funds)
Чем подтверждается происхождение денег на конкретную сделку?
02
Происхождение капитала (Source of Wealth)
Насколько связно объяснимо, как заработан весь капитал?
03
Бенефициар и структура владения
Насколько прозрачна структура владения до конечного бенефициара?
04
Экономическое содержание (substance)
Есть ли у компаний/активов реальное экономическое содержание?
05
Крипто-активы
Если есть крипта — насколько прослеживаемо её происхождение?
06
Санкции и PEP-экспозиция
Есть ли связи с санкционными или политически значимыми лицами?
07
Юрисдикции и трансграничность
Насколько «удобны» юрисдикции в цепочке для банка?