A structured readiness workspace for compliance advisors preparing client cases for source-of-funds and source-of-wealth scrutiny. Advisors use it to organise what they know about a case — jurisdiction, transaction structure, bank and tax evidence, entity involvement — into a working readiness assessment and AI-drafted advisory report.
Built for the preparation work that happens before a transaction crosses a regulatory threshold and an institution starts asking questions.
— No raw client documents required to begin.
— No regulatory certification is implied.
— The advisor reviews, edits, and owns all output.
— Advisor-only: clients have no access, and all work is scoped to your organisation.
Структурированное рабочее пространство для compliance-советников, готовящих клиентские кейсы к проверке source of funds / source of wealth. Советник вносит то, что известно о кейсе — юрисдикция, структура сделки, банковские и налоговые данные, структура владения — и получает рабочую оценку готовности и черновик отчёта.
— Исходные документы не нужны для начала работы.
— Регуляторная сертификация не подразумевается.
— Советник проверяет, редактирует и владеет всеми материалами.
— Только для советников: клиенты не имеют доступа, все данные привязаны к организации.
Account access is managed by your administrator.